深业泰富物流集团股份有限公司董事会决定召开2008年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2009年8月7日(星期五)下午2：30

　　2、召开地点：深业中心23楼深业泰富物流集团会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：本公司全体股东

　　二、提交会议审议的事项

　　1、审议表决关于2008年度集团财务决算及利润分配的议案；

　　2、审议表决关于2009年度集团财务预算的议案；

　　3、审议表决关于《公司章程》修订的议案；

　　4、审议2008年度董事会工作报告；

　　5、审议2008年度监事会工作报告。

　　三、其他事项

　　1、法人股东请携带法人代表证明书、法人授权委托书（盖公司章）和出席人身份证出席会议。

　　2、个人股东须持本人身份证出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

　　3、会议联系方式

　　联系人：阳俊英联系电话：0755-82083835/13603003486

　　深业泰富物流集团股份有限公司董事会

　　二○○九年七月二十四日

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